AMLBot

web.amlbot.com

AMLBot анализирует адреса блокчейна на связь с миксерами, санкционными списками и даркнет-рынками. Отчёт за секунды — пригодится перед приёмом крупного перевода или взаимодействием с контрагентом.

pages.conditions.category: Сервисы
pages.conditions.custody: Гибридный
pages.conditions.fiat: pages.compare.no
P2P: pages.compare.no

pages.service.open

pages.service.overview

pages.service.overview_desc

pages.service.main

AMLBot проверяет любой EVM-адрес, BTC, TRX и десяток других сетей через эвристику и базы данных. Отображает: общий риск (низкий/средний/высокий), долю средств из миксеров, связь с санкционными кошельками, упоминания в утечках. Партнёрства с Chainalysis-подобными провайдерами. Веб-интерфейс, Telegram-бот и API для интеграции. Платная модель — один бесплатный отчёт в день, подписка для массовых проверок. Для OTC-трейдера или P2P-обменника — защита от блокировки на бирже после приёма «грязных» средств.

pages.service.fact

После введения санкций OFAC против Tornado Cash спрос на AMLBot вырос в 10 раз — каждый получатель ETH хотел знать, не прошёл ли эфир через миксер.
Внутренняя база AMLBot содержит >50 млн адресов с тегами — от бирж до даркнет-площадок, пополняется ежедневно.
Один ложный флаг AMLBot на «чистый» кошелёк биржи вызвал задержку вывода для сотен пользователей в 2023 — кейс, почему важно перепроверять AML через несколько сервисов.

pages.service.tip

Перед OTC-сделкой на крупную сумму скинь адрес контрагента в AMLBot — 5 секунд экономят недели разбирательств.

pages.service.risk

Отчёт AMLBot — индикатор, не вердикт. Эвристика ошибается: чистый адрес может получить «грязную» метку через цепочку случайных переводов.