Разбор
Что стоит знать — без маркетингового шума, с акцентом на практику и риски.
AMLBot проверяет любой EVM-адрес, BTC, TRX и десяток других сетей через эвристику и базы данных. Отображает: общий риск (низкий/средний/высокий), долю средств из миксеров, связь с санкционными кошельками, упоминания в утечках. Партнёрства с Chainalysis-подобными провайдерами. Веб-интерфейс, Telegram-бот и API для интеграции. Платная модель — один бесплатный отчёт в день, подписка для массовых проверок. Для OTC-трейдера или P2P-обменника — защита от блокировки на бирже после приёма «грязных» средств.
- После введения санкций OFAC против Tornado Cash спрос на AMLBot вырос в 10 раз — каждый получатель ETH хотел знать, не прошёл ли эфир через миксер.
- Внутренняя база AMLBot содержит >50 млн адресов с тегами — от бирж до даркнет-площадок, пополняется ежедневно.
- Один ложный флаг AMLBot на «чистый» кошелёк биржи вызвал задержку вывода для сотен пользователей в 2023 — кейс, почему важно перепроверять AML через несколько сервисов.
Перед OTC-сделкой на крупную сумму скинь адрес контрагента в AMLBot — 5 секунд экономят недели разбирательств.
Отчёт AMLBot — индикатор, не вердикт. Эвристика ошибается: чистый адрес может получить «грязную» метку через цепочку случайных переводов.
